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Integrität von Buchhaltungsdaten und Geldwäsche
Diese Kategorie umfasst:
  • Verstöße gegen Rechnungslegungsstandards und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere falsche Angaben in Finanzberichten, Prüfung oder internen Kontrollen, die zu einer irreführenden Darstellung der Unternehmensfinanzen führen können.
  • Geldwäsche, also die Verschleierung illegaler Gelder, z. B. durch undurchsichtige Zahlungen, Transaktionen mit Dritten ohne klaren Bezug oder die Nutzung von Konten in steuerlich begünstigten Ländern

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LT
Lutz Träbert
Chief Compliance Officer

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