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Integrità dei dati contabili e riciclaggio di denaro
Questa categoria comprende:
  • Violazioni dei principi contabili e dei principi di corretta contabilità, in particolare false dichiarazioni nei rendiconti finanziari, nelle revisioni contabili o nei controlli interni, che possono portare a una rappresentazione fuorviante delle finanze aziendali.
  • Riciclaggio di denaro, ovvero l'occultamento di fondi illegali, ad esempio attraverso pagamenti poco trasparenti, transazioni con terzi senza un chiaro riferimento o l'utilizzo di conti in paesi con regimi fiscali agevolati.

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LT
Lutz Träbert
Chief Compliance Officer

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