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Integridad de los datos contables y blanqueo de capitales
Esta categoría incluye:
  • Infracciones de las normas contables y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en particular, información falsa en los informes financieros, auditorías o controles internos que puedan dar lugar a una presentación engañosa de las finanzas de la empresa.
  • Blanqueo de capitales, es decir, el encubrimiento de fondos ilegales, por ejemplo, mediante pagos opacos, transacciones con terceros sin una referencia clara o el uso de cuentas en países con ventajas fiscales.

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LT
Lutz Träbert
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